Мы оказываем услуги по регистрации оффшорных компаний, регистрации холдингов и дочерних компаний, регистрации представительств, торговых марок, инвестиционных фондов. Разрабатываем оффшорные схемы, помогаем открыть счет в иностранном банке.
Главная
Стандарты внутрикорпоративного поведения
Обеспечение безопасности клиентов
Стандарты общения с клиентами
Вакансии
О компании
Регистрация оффшорных компаний
Открытие счетов в иностранных банках
Разработка оффшорных схем, консультации
Регистрация украинских компаний
Бухгалтерское обслуживание и Аудит
Регистрация холдингов и дочерних компаний
Регистрация инвестиционных фондов
Регистрация представительств
Регистрация Торговых марок и других НМА
Услуги для нерезидентов
Второе гражданство
Услуги
Оnline заказ
Online консультация
Услуги online
Экспорт
Вывод дивидентов
Импорт
Кредитование
Ввоз оборудования
Роялти
Давальческая схема
Обеспечение конфиденциальности
Схемы
Семинары
Франчайзинг
Украинское
Оффшорное
Европейское
FATF
Законодательство
Юрисдикции
Публикации
Контакты
Блог
Банки
A
Austria, Австрия - Банк "Anglo Irish Bank Corporation plc"
Рейтинг международного рейтингового агентства Moody’s
Информация о банке Anglo Irish Bank Corporation plc — банк был основан в 1890 году, расположен в Ирландии, акции которого имеют листинг как на Ирландской фондовой бирже, так и на Лондонской фондовой бирже. Предпочтение в своей деятельности банк отдаёт работе с компаниями, и состоятельными физическими лицами. Общее количество сотрудников свыше 1900 человек. Деятельность Венского (Австрия) отделения банка направлена на управлении частным капиталом и оказание услуг Private Banking. . Юрисдикция Банк расположен в Европейской риск-стабильной юрисдикции –Австрии. Деятельность Основное направление частное управление капиталом. Так же открывает корпоративные счета.
Работа с клиентом Банк позиционирует себя не как международный банк, акцентирует своё внимание на индивидуальных потребностях клиентов, предоставляя эффективные бизнес модели в сочетании с научно выстроенной и опытом подтверждённой программой риск менеджмента. Инвестиционные предложения банка основаны на индивидуальных потребностях и пожеланиях клиентов и не ограничены собственными продуктами банка. Обслуживание клиентов ведется на русском, английском, немецком и других европейских языках. Стоимость открытия счета— по запросу.
B
Balkans, Балканы - Банк "Balkan Investment Bank AD"
Balkan Investment Bank AD Banja Luka – один из первых коммерческих банков в Балканском регионе, созданных на базе иностранного капитала.
Банк начал свою деятельность12 июля 2000 в столице Сербской Республики - Banja Luka (Босния и Герцеговина). Две литовские компании выступили учредителями банка. Одна из них – старейший частный банк Lithuanian bank AB Ukio Bankas (49%), вторая – инвестиционная компания UAB "Ūkio Banko Investicinė Grupė" (51%).
Balkan Investment Bank AD Banja Luka – это современный, динамично развивающийся банк. Для удобства клиентов банк планирует открытие филиалов не только в других городах Сербской республики, но так же и в других частях бывшей Югославии. Банк поддерживает партнёрские отношения с европейскими, русскими и американскими коллегами, что позволяет ему предлагать клиентам полный комплекс услуг как на Балканском, так и на международных рынках в соответствии с требованиями и пожеланиями клиентов.
Пакет документов, необходимых для открытия счёта в банке:
Учредительные документы под апостилем:
- Сертификат о регистрации компании
- Сертификат о хорошем состоянии (если компания старше 1 года)
- Устав компании и протокол учредительного собрания
- Протокол о назначении директора
Доверенность под апостилем.
Копия паспорта представителя компании (заверяется в Посольстве).
Лицензия, если она необходима для деятельности компании.
Стоимость открытия счета - 250 euro.
C
Cyprus, Кипр - Банк "Bank of Cyprus"
Bank of Cyprus Public Company Ltd (Банк Кипра) - крупнейший банк на Кипре, основан в 1899 году, входит в международную банковскую Группу, являющуюся одной из ведущих Групп в области оказания банковских и финансовых услуг в Европе. Международное рейтинговое агентство Moody’s 17 ноября 2008 присвоило банку рейтинг A2 (Moody’s rating - long-term, stable)
В настоящее время в группу входит 301 банковское подразделение, 143 из которых находятся на Кипре, 135 - в Греции, 6 - в Великобритании, 11 - в Австралии, 2 - в Румынии, 1 - в России и 1 - на Нормандских островах. Активы группы составляют 31 млрд евро, а рыночная капитализация на конец 2007г. - 7,1 млрд евро. В 2007г. банк получил лицензию, позволяющую ему осуществлять банковскую деятельность в России.
Пакет документов, необходимых для открытия счёта в банке:
Учредительные документы под апостилем:
- Сертификат об инкорпорации,
- Сертификат про зарегистрированный адрес,
- Сертификат о директоре и секретаре,
- Сертификат об акционерах,
- Меморандум и устав компании,
Доверенность под апостилем
Протокол акционеров о назначении директора
Копия паспорта лица, управляющего счётом
Информация от лица, управляющего счётом
адрес, откуда в действительности будет управляться счёт и куда направлять почту
сумма капитала компании (чистых активов)
планируемый оборот компании
страны, из которых будут приходить платежи
страны, в которые будут отправляться платежи
сколько лет компания ведёт свою деятельность
перечень видов деятельности компании – если есть деятельность, которая требует специального разрешения, то необходимо предоставить копию такого разрешения
копия заграничного и украинского паспорта лица, открывающего счёт
домашний адрес, телефон и адрес электронной почты лица, открывающего счёт
рекомендательное письмо с банка
Стоимость открытия счета - 800 euro.
Cyprus, Кипр - Банк "FBME"
FBME bank Ltd был основан в 1952 году. Собственниками банка являются частные лица. В 1982 году FBME был зарегистрирован на Кипре, и с этого времени осуществляет свою деятельность с территории Кипра на основании международной банковской лицензии, выданной Центральным Банком Кипра. С 1993 года основано представительство FBME в Москве. Головной офис в Дар Эс Салам, Танзания
Пакет документов, необходимых для открытия счёта в банке:
Учредительные документы под апостилем:
- Сертификат о регистрации компании
- Сертификат о хорошем состоянии (если компания старше 1 года)
- Устав компании и протокол учредительного собрания
- Протокол о назначении директора
Доверенность под апостилем.
Копия паспорта представителя компании (заверяется в Посольстве).
Лицензия, если она необходима для деятельности компании.
Информация от лица, управляющего счётом
адрес, откуда в действительности будет управляться счёт и куда направлять почту
сумма капитала компании (чистых активов)
планируемый оборот компании
страны, из которых будут приходить платежи
страны, в которые будут отправляться платежи
сколько лет компания ведёт свою деятельность
перечень видов деятельности компании – если есть деятельность, которая требует специального разрешения, то необходимо предоставить копию такого разрешения
копия заграничного и украинского паспорта лица, открывающего счёт
домашний адрес, телефон и адрес электронной почты лица, открывающего счёт
рекомендательное письмо с банка
Стоимость открытия счета - 800 euro.
Cyprus, Кипр - Банк "HELLENIC"
HELLENIC BANK (Греческий Банк) - основан в 1976 г. и считается одним из крупных финансовых институтов Кипра. На острове банк насчитывает около 95 филиалов (ориентировочно 1400 сотрудников). В настоящее время примерно 20 филиалов находится в Греции, представительства банка есть также в Южной Африке, России, Англии. Греческий банк использует новейшие банковские технологии, оказывает финансовые услуги и предоставляет консультации.
Рейтинг – в соответствии с Global Bank Ratings, опубликованным 17 ноября 2008 года - Baa2 (Moody’s rating long-term)
Пакет документов, необходимых для открытия счёта в банке:
Учредительные документы под апостилем:
- Сертификат о регистрации компании
- Сертификат о хорошем состоянии (если компания старше 1 года)
- Устав компании и протокол учредительного собрания
- Протокол о назначении директора
Доверенность под апостилем.
Копия паспорта представителя компании (заверяется в Посольстве).
Лицензия, если она необходима для деятельности компании.
Информация от лица, управляющего счётом
адрес, откуда в действительности будет управляться счёт и куда направлять почту
сумма капитала компании (чистых активов)
планируемый оборот компании
страны, из которых будут приходить платежи
страны, в которые будут отправляться платежи
сколько лет компания ведёт свою деятельность
перечень видов деятельности компании – если есть деятельность, которая требует специального разрешения, то необходимо предоставить копию такого разрешения
копия заграничного и украинского паспорта лица, открывающего счёт
домашний адрес, телефон и адрес электронной почты лица, открывающего счёт
рекомендательное письмо с банка
Стоимость открытия счета - 800 euro.
Cyprus, Кипр - Банк "Laiki"
Mарфин Попюлар Банк - Marfin Popular Bank- основан в 1901 году (бывший Cyprus Popular Bank (Laiki Bank). 2 по величине банк на Кипре, 499 банк в мире. Имеет 478 офисов на Кипре, Мальте, в Греции, России, Румынии, Сербии, Великобритании, Эстонии, Австралии и Украине. Представительства банка расположены в России, США, Канаде, ЮАР, Югославии.
Рейтинг – в соответствии с Global Bank Ratings, опубликованным 17 ноября 2008 года - A3 (Moody’s rating long-term)
Пакет документов, необходимых для открытия счёта в банке:
Учредительные документы под апостилем:
- Сертификат о регистрации компании
- Сертификат о хорошем состоянии (если компания старше 1 года)
- Устав компании и протокол учредительного собрания
- Протокол о назначении директора
Доверенность под апостилем.
Копия паспорта представителя компании (заверяется в Посольстве).
Лицензия, если она необходима для деятельности компании.
Информация от лица, управляющего счётом
адрес, откуда в действительности будет управляться счёт и куда направлять почту
сумма капитала компании (чистых активов)
планируемый оборот компании
страны, из которых будут приходить платежи
страны, в которые будут отправляться платежи
сколько лет компания ведёт свою деятельность
перечень видов деятельности компании – если есть деятельность, которая требует специального разрешения, то необходимо предоставить копию такого разрешения
копия заграничного и украинского паспорта лица, открывающего счёт
домашний адрес, телефон и адрес электронной почты лица, открывающего счёт
рекомендательное письмо с банка
Стоимость открытия счета - 800 euro.
Cyprus, Кипр - Банк "Piraeus bank"
Piraeus bank(Банк Пиреос) был основан в 1916 году в Греции как государственный. Приватизирован в 1991 году. В настоящее время группа присутствует в Албании, Болгарии, Румынии, Сербии, Египте, Украине, Греции, Кипре, Лондоне и Нью-Йорке. Имеет представительство в Москве. Количество филиалов – 832.
Рейтинг в соответствии с Global Bank Ratings, опубликованным 17 ноября 2008 года – A1 (Moody’s rating long-term).
На 30 июня 2008 года консолидированные активы группы составили 51.5 миллиарда Евро, собственный капитал – 3.3 млрд.Евро. в настоящее время имеет 15 отделений на Кипре, 4 Коммерческих и Корпоративных центра, 2 Центрами по обслуживанию Международного Бизнеса.
Пакет документов, необходимых для открытия счёта в банке:
Учредительные документы под апостилем:
- Сертификат об инкорпорации,
- Сертификат про зарегистрированный адрес,
- Сертификат о директоре и секретаре,
- Сертификат об акционерах,
- Меморандум и устав компании,
Доверенность под апостилем
Протокол акционеров о назначении директора
Копия паспорта лица, управляющего счётом
Информация от лица, управляющего счётом
адрес, откуда в действительности будет управляться счёт и куда направлять почту
сумма капитала компании (чистых активов)
планируемый оборот компании
страны, из которых будут приходить платежи
страны, в которые будут отправляться платежи
сколько лет компания ведёт свою деятельность
перечень видов деятельности компании – если есть деятельность, которая требует специального разрешения, то необходимо предоставить копию такого разрешения
копия заграничного и украинского паспорта лица, открывающего счёт
домашний адрес, телефон и адрес электронной почты лица, открывающего счёт
рекомендательное письмо с банка
Стоимость открытия счета - 800 euro.
D
Danmark, Дания - Банк "Nordea Bank"
Основан в 1990 г.в Стокгольме как Unibank A/S в результате слияния Andelsbanken/Danebank A/S, Privatbanken A/S и Sparekassen SDS A/S. В апреле 2000 г. «материнская» компания Unidanmark сообщила о слиянии с MeritaNordbanken. В декабре 2000 г. к группе присоединился норвежский банк Christiania Bank og Kreditkasse, а позднее был переименован в Nordea AB (publ). В декабре 2001 г. все четыре банка сменили свои наименования, и Unibank A/S в Дании стал называться Nordea Bank Danmark A/S. «Материнская» компания Nordea AB (publ) получила статус банка и, таким образом, в январе 2004 г. сменила название на Nordea Bank AB (publ). Входит в финансовую группу Nordea, крупнейшую в Северной Европе
Пакет документов, необходимых для открытия счёта в банке:
1. Учредительные документы под апостилем:
- Сертификат об инкорпорации,
-Сертификат про зарегистрированный адрес,
- Сертификат о директоре и секретаре,
- Сертификат об акционерах,
- Меморандум и устав компании
1. Доверенность под апостилем
2. Протокол акционеров о назначении директора
3. Копия паспорта лица, управляющего счётом
Стоимость открытия - 1500 EUR
H
Hong Kong, Гонг Конг - Банк "HSBC"
HSBC - был основан в 1865 году для финансирования торговли между Китаем и Европой. Первоначально носил название Hongkong and Shanghai Banking Corporation. От первых букв этих слов произошло современное название. HBSC Hong Kong – это наибольший банк в Гонконге.
HBSC Hong Kong - рейтинг в соответствии с Global Bank Ratings, опубликованным 17 ноября 2008 года, - A1 (Moody’s rating - long-term, stable )
Документы, необходимые для открытия счета в HBSC Hong Kong
Для оффшорных компаний:
Копия свидетельства о регистрации / (Copy of Certificate of Incorporation)
Копия назначения первых директоров и секретаря / (Copy of Appointment of First Directors and Secretary)
Свидетельство о бенефициарах, выпущенное зарегистрированным агентом 2. Копии следующих документов от директоров, лиц, имеющих право банковской подписи, акционеров и бенефициарных владельцев
Документ, удостоверяющий личность бенефициара и управляющего счётом.
Документ, подтверждающий прошлое имя / псевдоним (при наличии прошлого имени / псевдонима).
Подтверждения бизнеса (например, лицензия на ведение бизнеса, копии аккредитивов, аудиторский финансовый отчет, инвойсы, контракты и пр.). На практике подтверждением бизнеса для новой компании, которая еще не вела бизнес, могут являться документы, подтверждающие бизнес другой компании, аффилированной с новой компанией.
Банковская рекомендация.
Резолюция об открытии счета компании, должным образом подписанная кворумом Директоров компании.
HSBC Hong Kong принимает документы на английском или китайском языках.
Для жителей стран СНГ документом, подтверждающим адрес проживания, может выступать отметка во внутреннем паспорте о регистрации по месту жительства (прописке). Необходимо предоставить соответствующие копии страниц паспорта (страницы с фотографией, с именем и с адресом), переведенные на английский или китайский язык (предпочтительнее английский). Перевод должен быть официально заверен. Оригинал паспорта также нужно будет предъявить банку при собеседовании.
Стоимость открытия счета— 1000 euro.
Обязательный депозит 650 euro.
L
Latvia, Латвия - Банк "AB.LV"
Aizkraukles banka-современный европейский банк.
Продуманная стратегия развития в сочетании с гибкостью и умением быстро реагировать на изменение рыночной ситуации и потребностей клиентов обеспечивают стабильный рост и укрепление позиций Aizkraukles banka на рынке.
Aizkraukles banka был создан в 1993 году — в то время, когда на постсоветском деловом пространстве появилась необходимость в качественных финансовых услугах. Банк предложил клиентам из стран СНГ высококлассное обслуживание, соответствующее стандартам западной банковской практики.
Банк уважает индивидуальность своих клиентов, предлагая высококлассное персональное обслуживание. С каждым зарубежным клиентом банка работает выделенная команда сотрудников — приватбанкиров.
Сотрудники — это эксперты, которые обслуживают и консультируют клиентов на высочайшем профессиональном уровне по следующим вопросам:
Задачи деятельности Aizkraukles banka обусловлены той уникальной ситуацией, в которой находится Латвия и ее финансовая система.
Миссия — соединить Восток и Запад. Привлечь восточные (Россия и СНГ) капиталы и инвестировать их в латвийскую экономику, развивая кредитование. Предоставить восточным клиентам финансовое обслуживание высококачественного западного уровня.
Оффшорные банки под Ваш оффшорный бизнес. Оффшорные счета в иностранных банках
Открытие счетов в иностранных банках
Мы предоставляем нашим клиентам возможность
открывать оффшорные счета в различных иностранных банках. Перед тем, как открыть счет в банке под свой оффшорный бизнес, Вы должны четко определить цели открытия счета - будь то расчётно-кассовое обслуживание коммерческой деятельности предприятия, сохранение ранее аккумулированных средств, инвестирование в банковские продукты, мало рисковые ценные бумаги и т.п. Обратившись к нам, вы сможете
открыть оффшор в любой стране мира, при этом
оффшорная схема будет разработана с учетом индивидуальных особенностей вашего бизнеса. Мы может создать для вас оффшор в Гонконге, на Кипре, в Великобритании или Австрии, стоит лишь определиться и выбрать нужное направление.
При выборе банка Вам придется
балансировать между конфиденциальностью и возможностью доверительного управления счетом, надежностью и репутацией иностранного банка и отношению его к происхождению Ваших капиталов, стране регистрации Вашей компании.
Мы работаем только с теми оффшорными банками, которые удовлетворяют запросы наших клиентов, предлагают качественный сервис и обладают высокой репутацией. Со многими зарубежными банками мы заключили договора о сотрудничестве, в соответствии с которыми мы обладаем правом заверения документов, предоставляемых для того, чтобы открывать оффшорные счета. Благодаря этому нашим клиентам не нужно посещать лично банковские учреждения, есть прекрасная возможность заполнить банковские анкеты
в нашем офисе или в офисе самого клиента. Соответственно, открыть оффшор будет куда более удобно – вы будете избавлены от многих утомительных бюрократических процедур.
При открытии счетов в тех оффшорных банках, где есть необходимость заверения образца подписи именно банковским служащим, существует возможность
пригласить сотрудника, представляющего иностранный оффшорный банк на встречу
в удобное для клиента место. Банкиры из Швейцарии и Люксембурга с радостью приезжают на такие личные встречи в Украину, где имеют возможность лично познакомиться с клиентом, а клиент, а свою очередь, имеет возможность воочию увидеть того менеджера, с которым он будет работать.
Даже в тех случаях, когда нашим клиентам необходимо лично посещать банковские учреждения,
мы предлагаем услуги по сопровождению открытия счёта в иностранном банке - помогаем заполнить банковские формуляры, подготавливаем необходимый пакет документов, даём профессиональные рекомендации. Какая бы страна вас не интересовала, будь то оффшор в Гонконге или где бы то ни было еще,
мы всегда готовы оказать вам полное содействие.
Независимо от того, какой иностранный или оффшорный банк Вы выбираете для обслуживания Вашего капитала, необходимо предоставить некоторые данные - например о том, кто является реальным выгодополучателем (бенефициаром компании), кто будет управлять банковским счётом (представителем компании), сфера деятельности Вашей компании или оффшорного бизнеса, размер предполагаемых операций, планируемые обороты по счету, круг партнёров и клиентов и т.п.
Для получения более подробной информации,
свяжитесь с нами любым удобным
для вас способом.
